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股票行情600812 600812 : 华北制药关于公司董事会秘书变更的公告

2015年2月27日 2:29:05   阅读(728)

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号: 2015-005

华北制药股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”

)董事长、总会计师、财

务负责人、董事会秘书杨海静先生,由于工作原因,申请辞去兼任的上

述职务。

杨海静先生在担任公司董事会秘书期间,在公司治理、

“三会”规范

运作、资本运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成

效的工作,公司董事会对杨海静先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长杨海静先生提名,董事会提名与薪酬改革委员会资格

审查,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员

变动的议案》,同意聘任常志山先生为公司董事会秘书,任期自本次董事

会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该议案发表独立意见如下:

公司董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,常志山先生具备履行公司董事会秘书职责

所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,并已取

得了董事会秘书资格证书。常志山先生未持有公司股份,未受到过中国

证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。因此,

我们同意聘任常志山先生为公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将常志山先

生的联系方式公告如下:

传真:0311-86060942

邮政编码:050015

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2015 年 2 月 13 日

常志山先生简历:

常志山,男,1971 年 10 月出生,中共党员,1992 年 7 月参加工作,

工商管理硕士,高级经济师。

1992.07—1994.06 邢台矿务局东庞矿技术科技术员

1994.06—1998.12 邢台矿业集团多经公司技术员

1998.12—2002.06 邢台矿业集团运销处技术员

2002.06—2003.05 邢台矿业集团董事会办公室秘书

2003.05—2004.03 河北金牛能源股份公司科技部工程师

2004.03—2006.02 河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任

2006.02—2008.06 河北金能集团董事会办公室副主任

2008.06—2011.06 冀中能源集团董事会办公室副主任

2011.06—2013.01 华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助

理兼办公室主任

2013.01 至今 公司综合工作部(董事会办公室)部长

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